兩被告人自述“殺豬盤”電詐套路

　　“從銀川到云南邊境后，我們被組織偷渡到緬甸，在‘財(cái)神國(guó)際’公司，由總監(jiān)把已經(jīng)騙取成功案件的聊天截屏發(fā)給我們，讓我們學(xué)習(xí)各種感情聊天技能，并把自己偽裝成高富帥和成功人士，通過(guò)瀏覽抖音、微信、快手、QQ等各種聊天及直播平臺(tái)，篩選朋友圈、小視頻里感覺經(jīng)濟(jì)能力好、有錢、單身、年齡在25至45歲的‘女客戶’添加好友，一步一步深入聊天內(nèi)容，這個(gè)過(guò)程俗稱‘養(yǎng)豬’。”

　　“尤其是通過(guò)深夜的語(yǔ)音聊天，可以讓‘女客戶’打開心扉，暢所欲言，我借此給她勾畫美好的未來(lái)，讓她心動(dòng)。獲取‘女客戶’的信任后，我開始操作一個(gè)賭博后臺(tái)，跟她說(shuō)我們可以到這個(gè)賭博平臺(tái)一起為我們的未來(lái)掙大錢。第一把讓‘女客戶’在平臺(tái)充值131.4元，我操縱后臺(tái)讓她賺取520元；第二把她充值520元，讓她賺取1314元；第三把‘女客戶’充值5200元，我就砍掉她的這次資金，這種結(jié)果俗稱‘殺豬’，然后表現(xiàn)出我也輸了，心情也不好，最后以各種原因給她安慰，平復(fù)心情。我們每次都是以這種方式，以感情線為基礎(chǔ)，加上輸錢的方式達(dá)到詐騙的目的。”

　　“一開始詐騙要大量撒網(wǎng)，加各種網(wǎng)友的微信、抖音等賬號(hào)，把加上的網(wǎng)友按照感性的、理性的分組，再根據(jù)《話術(shù)本》設(shè)定的話題、用術(shù)語(yǔ)開始和女網(wǎng)友聊感情，每天至少要發(fā)語(yǔ)音、文字100至200條，這個(gè)階段俗稱‘養(yǎng)豬’。我們這些剛來(lái)的新人主要負(fù)責(zé)‘養(yǎng)豬’，不會(huì)干‘殺豬’的活，上層也怕我們經(jīng)驗(yàn)不足，把‘豬’‘養(yǎng)’跑了或‘養(yǎng)’丟了，‘豬’養(yǎng)好后就交給上一級(jí)代理負(fù)責(zé)‘殺豬’，這個(gè)全過(guò)程俗稱‘殺豬盤’。”

　　“記得上崗一個(gè)多月后，我聊到了一個(gè)40歲左右的女醫(yī)生，她每天向我傾訴生活中的不如意和瑣事，我?guī)缀醭闪怂母星閮A訴垃圾桶，后來(lái)這個(gè)女醫(yī)生的號(hào)就被公司收走了，‘殺’沒(méi)‘殺’我不清楚。另外，還有一個(gè)比較理性的女的，她充值50元，公司平臺(tái)給返了80元后，她立即把我拉黑了，這就是被反套路了，最后公司還從我的基礎(chǔ)工資里扣了30元。干了不到兩個(gè)月，遇到好多老實(shí)人，我都不忍心騙，甚至偷偷告訴網(wǎng)友我是騙子，但一些網(wǎng)友就是不信，她們認(rèn)定我就是有錢人。”案件審理中，一名被告人說(shuō)。

　　這是今年由西吉縣人民法院審理的“3·28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中兩名被告人的自述，“養(yǎng)豬”“殺豬”，這些所謂的行業(yè)術(shù)語(yǔ)，普通人聽起來(lái)是一頭霧水，卻揭示了電信詐騙“殺豬盤”建立的整個(gè)過(guò)程。

　　電詐犯罪集團(tuán)層級(jí)分明管理嚴(yán)密

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2019年2月至2020年10月，被告人曾穎、鐘水華、王強(qiáng)等56人偷越我國(guó)邊境赴緬甸聯(lián)邦共和國(guó)勐波縣組建“財(cái)神國(guó)際”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，實(shí)施針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

　　該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)層級(jí)分明、分工明確、管理嚴(yán)密，下設(shè)“老板—總監(jiān)—客服—代理—組長(zhǎng)—業(yè)務(wù)員”等若干等級(jí)，成員間彼此以化名相稱，采用以微信、QQ、陌陌、探探、Soul等賬號(hào)偽裝成“高富帥”“炒幣專家”“刷單助理”“股民大咖”等虛假身份，以談戀愛、暴富、股票為名，添加被害人為好友，后將被害人拉入微信、QQ群，在群里互相配合，騙取被害人信任，一步一步誘騙被害人以“購(gòu)買理財(cái)”“刷單”“借錢”“做生意”等方式，并操縱后臺(tái)，制造虧損假象，又以“水軍”進(jìn)行安撫，讓被害人誤以為投資失敗，當(dāng)被害人意識(shí)到上當(dāng)受騙時(shí)，再聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)操作后臺(tái)人員將其刪除，以此達(dá)到騙取被害人財(cái)產(chǎn)的目的。受害群眾遍及全國(guó)除港澳臺(tái)地區(qū)、西藏自治區(qū)之外其他省區(qū)、直轄市，涉案金額2796萬(wàn)余元。

　　各種詐騙防不勝防 戀愛騙局最常見

　　“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，常見的詐騙手段有‘殺豬盤’詐騙、兼職型詐騙、‘低息免押連環(huán)套’等。‘殺豬盤’是典型的利用網(wǎng)絡(luò)交友尤其是通過(guò)‘談戀愛’的方式，來(lái)引誘受害人投資或賭博的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。涉網(wǎng)絡(luò)電信詐騙多為集團(tuán)犯罪，在組織上逐步形成精細(xì)分工，且跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪行為隱蔽性強(qiáng)，監(jiān)管和證據(jù)采集難度大。”采訪中，一位辦案法官表示。

　　“殺豬盤”式騙局不同于一般“短、平、快”的騙局，其最大的特點(diǎn)就是放長(zhǎng)線“釣大魚”，通過(guò)“感情投資”“小額利誘”，建立“信任”基礎(chǔ)，以騙取大額資金，其最常見的形式是戀愛騙局。正如此案中，江某等人先打“感情牌”，精心策劃接近被害人，再一次次放下返利“誘餌”，均為了最后能狠狠撈上一筆。辦案法官提醒，網(wǎng)絡(luò)交友須謹(jǐn)慎，不會(huì)有無(wú)緣無(wú)故的溫暖，也不會(huì)有天上掉餡餅的好事。如果不幸遭遇“殺豬盤”，應(yīng)盡量保留好聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)證據(jù)，第一時(shí)間報(bào)警。

　　網(wǎng)絡(luò)庭審直播揭開騙局真相

　　西吉縣人民法院黨組書記、院長(zhǎng)李軍告訴記者，目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪猖獗、高發(fā)、多發(fā)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定，因此在審理中，法院采取案件庭審以現(xiàn)場(chǎng)公開+遠(yuǎn)程視頻提訊方式審理，庭審實(shí)況以網(wǎng)絡(luò)直播形式對(duì)外公開，借助公開審判、宣判之機(jī)，多方位、多角度開展反詐防詐普法宣傳。

　　該案庭審直播中，通過(guò)揭示犯罪、懲罰犯罪，以案說(shuō)法、以案警示，彰顯重拳打擊電詐犯罪的決心與聲勢(shì)，教育引導(dǎo)人民群眾知法與守法，提高人民群眾防詐反詐意識(shí)。“該案庭審直播，觀看人數(shù)高達(dá)800萬(wàn)人次，各大新聞媒體均進(jìn)行了報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)庭審直播模式受到廣大網(wǎng)民的廣泛關(guān)注，網(wǎng)友點(diǎn)贊評(píng)論320萬(wàn)條。”李軍說(shuō)。（記者 張濤 文/圖）

　　犯罪分子往往通過(guò)一系列復(fù)雜操作，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的非法所得，經(jīng)租購(gòu)的大量銀行卡反復(fù)多次轉(zhuǎn)賬之后，逐漸與一些卡主的海量貨款等合法收入混為一體，真假難辨，最終實(shí)現(xiàn)“黑錢洗白”，有的甚至直接轉(zhuǎn)到境外，給警方追損設(shè)置了很大的障礙。“所以面對(duì)層出不窮的詐騙手段，老百姓對(duì)于詐騙分子究竟如何設(shè)局、都有哪些套路、怎樣有效預(yù)防等知識(shí)一定要多了解，主動(dòng)防范，才能更好地保護(hù)自己的錢袋子。”辦案民警說(shuō)。

　　如何讓群眾學(xué)習(xí)和了解電詐套路、增強(qiáng)防范意識(shí)呢？我區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)切實(shí)扛起政治擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持“打防結(jié)合、以防為先、以打促防”，不斷起底電信詐騙伎倆，通過(guò)精準(zhǔn)宣傳，提高人民群眾防騙意識(shí)和識(shí)騙能力。

公安民警田間地頭講解防詐知識(shí)。（圖片由受訪單位提供）

　　“什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？”“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見形式有哪些？”“如何防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？”“斷卡行動(dòng)是什么？”銀川市公安局民警以“守好您的錢袋子”為主題，用案例深入淺出地介紹了網(wǎng)絡(luò)兼職刷單類詐騙、冒充物流客服類詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙等多種詐騙形式。在寧夏大學(xué)、北方民族大學(xué)、銀川職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校開設(shè)反詐課堂、舉辦趣味游戲與廣大師生互動(dòng)交流，發(fā)放《致廣大學(xué)生反詐騙一封信》和《不參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)告知書》，30萬(wàn)余名網(wǎng)友在直播平臺(tái)同步觀看，學(xué)校組織的藍(lán)衫義務(wù)反詐宣傳員及在校師生6000余人參與線下活動(dòng)。

　　“別的主播教你如何花錢，我教你如何捂緊錢袋子。我是吳忠市公安局宣傳民警馬繼宏，今天我們照例先說(shuō)每日電信詐騙案件警情通報(bào)……”吳忠公安開辦了《揭開電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路》欄目，每周準(zhǔn)時(shí)在“平安吳忠”官方快手、抖音直播間開播。“平安吳忠”新媒體平臺(tái)聯(lián)合吳忠市公安局反詐中心，通過(guò)情景模擬真實(shí)案例、組織受害人出鏡講上當(dāng)過(guò)程、解析電信詐騙種類、直播電信詐騙犯罪嫌疑人抓捕現(xiàn)場(chǎng)等方式，在微信公眾號(hào)相繼開設(shè)反詐課堂、警情通報(bào)等欄目，每日推送電信詐騙警情通報(bào)，公布預(yù)警電話信息、回訪群眾效果等內(nèi)容，最大限度開展防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳。

　　為擴(kuò)大防詐騙宣傳范圍，石嘴山市公安局大武口區(qū)分局青山路派出所的民警刻印各種提示內(nèi)容的防詐小印章，拓印在各類包裝產(chǎn)品上，“反詐雞蛋”“反詐牛奶”“反詐快遞”賦予了它們宣傳反詐的特殊使命，提醒廣大群眾了解詐騙套路護(hù)好錢袋子；同心縣公安局民警組建防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙文藝小分隊(duì)，通過(guò)情景再現(xiàn)等形式，采用三句半、相聲、快板、歌曲、小品等形式，將常見詐騙伎倆和防范舉措講給群眾聽、演給群眾看，還開設(shè)防范電信詐騙小課堂進(jìn)行有獎(jiǎng)問(wèn)答，讓群眾參與其中。

　　如今，全區(qū)公安機(jī)關(guān)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳從線下的持續(xù)不斷到線上的常常在線、隨處可見，拓寬防范宣傳工作的深度和廣度，最大限度實(shí)現(xiàn)全員覆蓋，內(nèi)容豐富多彩，形式創(chuàng)新多樣，在鏟除電詐犯罪土壤的同時(shí)，加強(qiáng)源頭治理，讓群眾的防騙意識(shí)入腦入心，力爭(zhēng)讓防詐宣傳不留死角。（記者 劉惠媛）

　　他第一次近距離接觸電信詐騙，并不是因?yàn)楣ぷ鳌?010年左右，王宗柏的父親不小心將手機(jī)丟失，大概半個(gè)月后，他父親接到一名自稱是出租車司機(jī)的電話，對(duì)方稱撿到了手機(jī)，需要給他支付100元送手機(jī)的車費(fèi)就能歸還手機(jī)。“那個(gè)時(shí)候還沒(méi)有網(wǎng)上支付，這名自稱‘司機(jī)’的人讓我父親給他存100元手機(jī)話費(fèi)。”王宗柏說(shuō)，可當(dāng)他父親按要求繳存話費(fèi)后，那人自此杳無(wú)音信。

　　據(jù)王宗柏介紹，2010年，電信詐騙案件并不多發(fā)，詐騙手法和套路也相對(duì)單一，通過(guò)電話冒充熟人借錢詐騙的類型較多。“自2015年開始，微信、支付寶等軟件的使用越來(lái)越普及，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬更加便利，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的類型也越來(lái)越多。”以前通過(guò)電話、短信冒充熟人的詐騙，開始變成通過(guò)微信冒充熟人、領(lǐng)導(dǎo)、公檢法人員實(shí)施詐騙。2017年、2018年，電信詐騙案件爆發(fā)式增長(zhǎng)，犯罪嫌疑人的犯罪手法不斷翻新，“殺豬盤”、刷單類的電信詐騙越來(lái)越普遍。

　　“很多收集、整合的線索看上去很平常，但通過(guò)串并分析，就會(huì)發(fā)現(xiàn)線索背后隱藏著新的詐騙手段，手段非常高明，我們需要不斷進(jìn)行分析研判。”銀川市公安局金鳳區(qū)分局反詐民警王楚說(shuō)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件不同于傳統(tǒng)案件，受害人被騙的蛛絲馬跡全部遺留在虛擬網(wǎng)絡(luò)上，不確定性非常大，追蹤破案難度大。“一個(gè)涉案金額100萬(wàn)元左右的案子，僅列明資金鏈走向，一張A4紙都寫不完。我們需要用足各種研判的資源去茫茫網(wǎng)海里尋找痕跡。”王楚說(shuō)。

　　2020年4月，銀川市公安局金鳳區(qū)分局設(shè)立反詐專班，著力破解電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判打擊難、預(yù)防管控難等疑難雜癥。2022年年初，該局又成立反詐干預(yù)專班，通過(guò)電話、短信、上門勸阻等方式開展工作。

　　“太幸運(yùn)了，3萬(wàn)多元保住了。”劉先生說(shuō)。今年4月10日，該局反詐干預(yù)專班收到一起冒充“公檢法人員”詐騙緊急預(yù)警，專班勸導(dǎo)員楊虎立即采取干預(yù)措施。但電話長(zhǎng)時(shí)間占線，楊虎撥打20余次電話仍無(wú)法呼入，遂立即將警情推送至轄區(qū)派出所開展上門勸阻工作。派出所民警上門后發(fā)現(xiàn)，劉先生在金鳳區(qū)的房屋長(zhǎng)期空置，鄰居反映該居民在永寧縣一公司工作，但公司地址不詳。“工作陷入僵局，我心急如焚。”楊虎持續(xù)撥打劉先生電話，終于在劉先生掛斷電話準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬之際成功呼入。楊虎適時(shí)勸阻，但劉先生卻對(duì)楊虎的身份產(chǎn)生懷疑，楊虎只能在電話上盡可能拖延，為同事通知當(dāng)?shù)孛窬祥T勸阻爭(zhēng)取時(shí)間，最終成功攔阻詐騙騙局，及時(shí)為劉先生止損3萬(wàn)余元。

　　“以前的工作模式更多傾向于對(duì)詐騙犯罪分子的打擊，追錢比抓捕更難，為了改變?cè)谠p騙犯罪分子后面追著跑的被動(dòng)局面，我們把關(guān)口前移、防范前置，利用‘大數(shù)據(jù)’+‘鐵腳板’實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)攔截、緊急止付，與詐騙分子形成有力對(duì)抗。”銀川市反詐中心民警楊超說(shuō)，今年以來(lái)我們精準(zhǔn)處置預(yù)警信息24.6萬(wàn)條，有效攔截案件1.2萬(wàn)起，止損1.6億元；止付賬號(hào)1.3萬(wàn)個(gè)，止付金額4.3億余元；凍結(jié)賬號(hào)2300個(gè)，凍結(jié)金額1.7億元，挽損數(shù)同比上升275.36%。

　　“根據(jù)我們多年打擊電信詐騙案件發(fā)現(xiàn)，在前端做好防范和攔截，是最行之有效的反詐手段。近幾年，我們開始突出防范引導(dǎo)，持續(xù)開展‘超常規(guī)’宣傳，保障群眾財(cái)產(chǎn)安全。”楊超說(shuō)，銀川市公安機(jī)關(guān)綜合線上與線下、傳統(tǒng)與現(xiàn)代多種宣傳手段，統(tǒng)籌推進(jìn)反詐宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校“五進(jìn)”活動(dòng)，大力推廣國(guó)家反詐中心官方App，共有91萬(wàn)人安裝注冊(cè)；深度推進(jìn)“警格+網(wǎng)格”融合，開展“破曉”“晚霞”敲門入戶宣傳、小區(qū)門口小喇叭、環(huán)衛(wèi)車小喇叭、無(wú)人機(jī)小區(qū)巡航小喇叭循環(huán)播放防范要點(diǎn)，懸掛醒目案件通報(bào)橫幅，全力助推形成差異化、全覆蓋式超常規(guī)宣傳。鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道針對(duì)高發(fā)類案、案件高發(fā)區(qū)域有針對(duì)性開展“輪番轟炸”式宣傳，有效降低被騙風(fēng)險(xiǎn)。（記者 智慧）